З початку року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 67 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 14 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 59 млн. 189 тис.грн. (в тому числі 6 матеріалів на суму 18 млн. 14 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: 4 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 10 млн. 199 тис.грн., 14 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 48 млн. 990 тис. гривень.