З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено чотири фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами аналітичного дослідження складено один матеріал з ознаками кримінального правопорушення за ст. 205 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 1 млн. 95 тис. гривень.

Головне управління ДФС у Полтавській області

Митному контролю підлягають усі товари, транспортні засоби комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.

Митний контроль передбачає виконання органами доходів і зборів мінімуму митних формальностей, необхідних для забезпечення додержання законодавства України з питань державної митної справи.

Питання здійснення митного контролю регламентується главою 49 Митного кодексу України (далі – Кодекс) ( ст. 334-355).

Органи доходів і зборів вимагають від осіб, які переміщують товари, транспортні засоби комерційного призначення через митний кордон України чи провадять діяльність, контроль за якою покладено на органи доходів і зборів, тільки ті документи та відомості, які необхідні для здійснення митного контролю та встановлені цим Кодексом.

До якого контролюючого органу необхідно звернутися фізичній особі з метою подання річної декларації про майновий стан і доходи, якщо вона зареєстрована (прописана) у ВЕЗ «Крим», однак там не проживає?

Згідно із ст. 67 Конституції кожен громадянин зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом. Усі громадяни щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан і доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової декларації) (далі – декларація) визначено ст. 179 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), згідно із п. 179.1 якої платник податку зобов’язаний подавати декларацію відповідно до ПКУ.

Впродовж січня поточного року Полтавською митницею ДФС було оформлено майже три тисячі митних декларацій. Серед них: експортних – 1558, 1402 імпортних та – 1 транзитна, що на 29% більше ніж за січень минулого року, відзначив начальник Полтавської митниці ДФС Микола Калініченко.

Загальний обсяг експортно-імпортних операцій, здійснених суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності по зоні діяльності митниці за цьогорічний січень, склав 140,5 млн.дол. США, що на 43,2% більше ніж у січні 2017 року. Разом з цим зовнішньоторговельне сальдо за січень поточного року позитивне і складає 35,6 млн.дол.США.