З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено чотири фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

За результатами аналітичного дослідження складено два матеріали  з ознаками кримінального правопорушення за ст. 205 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 1 млн. 95 тис. грн., за ст. 222 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 5 млн. 955 тис. грн., за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 5 млн. 955 тис. гривень.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано одне кримінальне правопорушення на загальну суму 735 тис.грн. за статтею 212 Кримінального кодексу України.

Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.

Головне управління ДФС у Полтавській області

У 2014 році Україна і ЄС ухвалили рамкову стратегію митного співробітництва шляхом підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця ініціатива визначила безпечні і швидкі торговельні смуги для максимального спрощення митних процедур торгівлі та створення сприятливих умов для бізнесу, за яких митні органи стали ланкою ланцюга поставок. Про це та просування європейських реформ у Полтавському регіоні днями на прес-конферції в Полтаві говорили представники влади та аграрії області.

У панельній дискусії щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС взяла участь Валентина Заколодяжна, начальник управління адміністрування митних платежів Полтавської митниці ДФС.

Насамперед, начальник управління адміністрування митних платежів зазначила, що Полтавська область завжди була аграрним регіоном. За два місяці 2018 року статистичний експорт в області склав майже 170 млн.дол.США, що становить 60,5% від загального обсягу зовнішньоекономічних операцій. Основною номенклатурою товарів експорту є жири та олії тваринного або рослинного походження, цукор, готові продукти із зернових культур, молоко, мед та інші продукти сільської промисловості.

У своїй доповіді Валентина Василівна також звернула увагу на один з напрямків спрощення проходження різних видів державного контролю на митниці – прицип «єдиного вікна», який з 1 лютого 2018 року став обов’язковим при поданні декларації для здійснення митного оформлення. Відбулось поширення дії «єдиного вікна» на операції з переміщення товарів в усіх митних режимах, а також на переміщення товарів за періодичними та попередніми деклараціями, які містять повний обсяг даних. Всі види контролю здійснюються за допомогою ІТ- системи митниці. Взаємодія посадових осіб контролюючих органів з базою відбувається через мережу Інтернет із використанням спеціального програмно-інформаційного комплексу доступ до якого надається безкоштовно.

Митною вартістю товарів, які переміщуються через митний кордон України, є вартість товарів, що використовується для митних цілей і базується на ціні, що фактично сплачена або підлягає сплаті за ці товари.

Питання визначення митної вартості є надзвичайно важливим, адже цей показник використовується в низці випадків, зокрема для нарахування митних платежів, застосування заходів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, ведення митної статистики та для розрахунку податкового зобов’язання, визначеного за результатами документальної перевірки.

Митну вартість товарів декларант заявляє під час їх декларування. Заявлена декларантом митна вартість і дані, що стосуються її визначення, мають ґрунтуватися на достовірних і документально підтверджених даних, які піддаються обчисленню.

Нормами ст. 53 Митного кодексу визначено та розмежовано перелік документів, що подаються до митного органу для підтвердження заявленої митної вартості, на основні, додаткові та документи, які подаються у разі коли продавець та покупець пов’язані між собою.

Відкриваючи семінар,  начальник митниці – Микола Калініченко, довів до присутніх основні показники діяльності митниці з початку 2018 року, у тому числі виконання індикативних показників з надходження митних платежів у розрізі проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних робіт.

Так, станом на 21 березня 2018 року Полтавською митницею ДФС забезпечено виконання орієнтовного індикативного показника по перерахуванню митних платежів до Держбюджету України на 116,4 %, що становить 956,6 млн.грн.

Далі, Василь Воронько, перший заступник начальника митниці, зазначив, що ще одним вагомим здобутком Полтавської митниці ДФС є повний перехід з 1 лютого 2018 року до інформаційного обміну під час митного оформлення товарів за принципом «єдиного вікна». Полтавська митниця ДФС була готова до нових підходів у співпраці з суміжними державними контролюючими органами, адже показник здійснених оформлень товарів за принципом «єдиного вікна» у зоні діяльності митниці на сьогодні становить 100%.