В ході досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.1 та ч.3 ст.212 КК України (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків) працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області за процесуального керівництва прокуратури області, встановлено, що організатори "конвертаційного центру" – мешканці м.Кременчука, протягом 2018-2019 років створили на території Кіровоградської області понад 50 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували "винагородою" учасникам "конвертацінйого центру", передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.
Загальний обсяг проконвертованих коштів склав понад 300 млн. гривень.