Як повідомили в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області протягом січня-березня 2019 року до підрозділів надійшло 75 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, з яких слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 33.

Всього у період січня-березня 2019 року слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області розслідувалось 2110 кримінальних проваджень. Із загальної кількості закінчено 54 провадження, з яких 6 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними актами, 5 кримінальних проваджень направлено до суду з клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, у зв’язку із закінченням строків давності та повним відшкодуванням збитків, 43 кримінальних провадження закрито.

Податковою міліцією Полтавської області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами одного із підприємств області, що займається лісопильним та стругальним виробництвом, з подальшою переробкою та експортом деревини за необґрунтовано заниженими цінами через підконтрольні підприємства – нерезиденти, зареєстровані у країнах Європи.

Документальну закупівлю дубових матеріалів службові особи підприємства оформлювали від низки компаній з ознаками "фіктивності" з подальшим обготівковуванням грошових коштів, отриманих по таким безтоварним операціям. Фактично ж, дубові матеріали для виробництва готової продукції закуповувалися зловмисниками за готівку від ряду лісгоспів, без відображення у податковому та бухгалтерському обліках підприємства, та експортувалися по вдвічі заниженим цінам через підконтрольні підприємства – нерезиденти, у зв’язку з чим валютна виручка поверталася не в повному обсязі.

Полтавська митниця ДФС нагадує, що з 16 квітня всі митні оформлення товарів підприємств будуть здійснюватися виключно через єдиний рахунок.

Звертаємо увагу платників, що рахунки митниць ДФС для поповнення авансових платежів підприємствами заблоковані!

Новий порядок перерахування до бюджету митних платежів дозволяє значно зменшити час митного оформлення товарів, надає право суб’єктам господарювання вільно обирати місце оформлення, адже кошти обліковуватимуться о одній картці - особливому рахунку суб’єкта ЗЕД.

Для успішного впровадження нової системи у складі Департаменту адміністрування митних платежів та митно-тарифного регулювання ДФС було створено окремий підрозділ із забезпечення функціонування єдиного рахунку та вжито низку заходів нормативно- правового характеру, розроблено принципово нове, сучасне програмне забезпечення для здійснення прямих комунікацій між ДФС та Казначейством, як у процесі обліку надходження коштів від підприємств, так і в процесі переведення коштів до держбюджету.

Як повідомила заступник начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Жанна Кузнецова, впродовж cічня-березня 2019 року порушення податкового та іншого законодавства під час виплати заробітної плати та інших доходів громадянам були  виявлені по восьми суб'єктах господарювання. За результатами проведених працівниками управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС в області документальних перевірок було додатково донараховано майже 4 млн.грн. податкових зобов'язань по податку на доходи фізичних осіб, близько 15 млн.грн. єдиного внеску, та військового збору у сумі 162,6 тис. гривень.