З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено чотири фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами аналітичного дослідження складено два матеріали з ознаками кримінального правопорушення за ст. 205 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 1 млн. 95 тис. грн., за ст. 222 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 5 млн. 955 тис. грн., за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків 5 млн. 955 тис. гривень.
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано одне кримінальне правопорушення на загальну суму 735 тис.грн. за статтею 212 Кримінального кодексу України.
Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.
Головне управління ДФС у Полтавській області
