Як повідомили в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області в січні 2018 року до слідчих підрозділів надійшло 27 заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, з яких слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 9.
Решта заяв та повідомлень повернуті на доопрацювання (у тому числі в зв'язку з недостатністю сум для кваліфікації діяння за відповідною статтею Кримінального кодексу України).
Всього у період січня 2018 року слідчими СУ ФР Головного управління ДФС у Полтавській області розслідувалось 40 кримінальних проваджень. Із загальної кількості проваджень закінчено чотири, які направлено до суду з обвинувальним актом.
Збитки у кримінальних провадженнях, закінчених в період січня 2018 року становлять 403 тис. грн., до бюджету відшкодовано 403 тис. гривень.
За період січня 2018 року по всім кримінальним провадженням накладено арешт на суму 4 млн. 12 тис. гривень.
Станом на 01.02.2018 року в залишку СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувало 36 кримінальних проваджень.
Головне управління ДФС у Полтавській області
