З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів Головного управління ДФС у Полтавській області, одержаних злочинним шляхом було виявлено 64 фінансових операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. За результатами аналітичних досліджень та довідок (як складових частин загальних актів перевірок) було складено 40 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі: 35 з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 43050 тис.грн.; 8 з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 209 КК України на загальну суму встановлених збитків 7261,4 тис. гривень. За матеріалами відділу обліковано 16 кримінальних правопорушень на загальну суму 7595,50 тис.грн, з них: 11 правопорушень за ст.191 КК України на суму більш ніж 7 млн. 129 тис. грн., 3 правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України на суму 424,3 тис. грн., 1 правопорушення за ст.. 209 КК України на суму 42 тис. грн. та 1 кримінальне правопорушення за ст.. 212 КК України на суму 2264,2 тис.гривень.
Головне управління ДФС у Полтавській області
