З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів Головного управління ДФС у Полтавській області, одержаних злочинним шляхом було виявлено 60 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами аналітичних досліджень та довідок (як складових частин загальних актів перевірок) було складено 35 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі: 30 з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 36743,6 тис.грн.; 8 з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 209 КК України на загальну суму встановлених збитків 7261,4 тис. гривень.
За матеріалами відділу обліковано 15 кримінальних правопорушень на загальну суму 7595,50 тис.грн, з них: 11 правопорушень за ст.191 КК України на суму більш ніж 7 млн. 129 тис. грн., 3 правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України на суму 424,3 тис. грн.. та 1 правопорушення за ст.. 209 КК України на суму 42 тис. гривень.
Головне управління ДФС у Полтавській області
