З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів Головного управління ДФС у Полтавській області, одержаних злочинним шляхом було виявлено 37 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами аналітичних досліджень та довідок (як складових частин загальних актів перевірок) було складено 32 матеріали з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі: 27 з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 36214,30 тис.грн.; 8 з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 209 КК України на загальну суму встановлених збитків 7261,4 тис. гривень.
За матеріалами відділу обліковано 8 кримінальних правопорушень за ст.191 КК України на суму більш ніж 6 млн. 986 тис. гривень.
Головне управління ДФС у Полтавській області
