З початку року за ініціативними матеріалами підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом було виявлено 34 фінансові операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, - відзначив в.о. начальника Головного управління ДФС у Полтавській області Сергій Садовий.
За результатами досліджень, аналітичних досліджень та довідок (як складових частин загальних актів перевірок) було складено 68 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі: 53 аналітичні дослідження та довідки з ознаками кримінальних правопорушень за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків - 90325,88 тис.грн.; 22 аналітичних дослідження з ознаками кримінальних правопорушень за ст. 212 на загальну суму ухилення від сплати податків - 38724,38 тис.грн.; 6 аналітичних досліджень з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальною сумою виявлених легалізованих доходів -16622,1 тис.грн.; 15 аналітичних досліджень з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами на загальну суму встановлених збитків - 18273,75 тис.грн.
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі: 2 - за ст. 205 КК України; 4 - за ст.191 КК України; 4 - за ст. 212 КК України; 6 - за ст. 367 КК України; 1 - за ч.1 ст. 366 КК України; 1 - за ст. 209 КК України. Приєднано до матеріалів досудових розслідувань 27 досліджень з ознаками кримінальних правопорушень.
Накладено арешт на майно на суму понад 1 млн. 294 тис.грн. Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями 163,8 тис.грн.
Головне управління ДФС у Полтавській області
