Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області за січень - жовтень 2016 року за ініціативними матеріалами співробітників відділу внесено 34 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові операції.
За результатами аналітичних досліджень та довідок складено 65 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі:
- 47 аналітичних дослідження та довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму 80381,38 тис.гривень
- 19 аналітичних дослідження з ознаками кримінального правопорушення за ст. 212 на загальну суму 35184,78 тис.гривень
- 4 аналітичних дослідження з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальна сума встановлених порушень по якому складає 16264,70 тис.гривень
- 15 аналітичних дослідження з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами на загальну суму 18273,75 тис.гривень
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 18 кримінальних правопорушень, у тому числі:
- 2 – за ст. 205 КК України;
- 4 – за ст.191 КК України;
- 4 - за ст. 212 КК України;
- 6 – за ст. 367 КК України;
- 1 – за ч.1 ст. 366 КК України;
- 1- за ст. 209 КК України.
Приєднано 27 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень до кримінального провадження.
Накладено арешт на майно на суму 1294,10 тис.гривень
Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 163,8 тис.гривень.
