Протягом січня 2021 року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 17 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванням тероризму.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 4 висновки аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 8 млн. 437 тис. грн. (в тому числі один матеріал на загальну суму 1 млн. 847 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: один - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 1 млн. 269 тис.грн., чотири - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 7 млн. 168 тис. гривень.
Головне управління ДПС у Полтавській області
