З початку року відділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Полтавській області було виявлено 70 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму в тому числі за ініціативою управління податкового аудиту - 4.
За результатами проведеного аналізу суб’єктів господарської діяльності на предмет відповідності вимогам законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, складено 17 висновків аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень на загальну суму 79 млн. 441 тис.грн. (в тому числі 10 матеріалів на суму 20 млн. 5 тис.грн. за результатами проведеного моніторингу закупівель товарів, робіт (послуг) суб’єктами державної власності), за наступними статтями: 5 - за ст. 209 Кримінального кодексу України на загальну суму встановлених збитків – 15 млн. 956 тис.грн., 17 - за предикатними злочинами на загальну суму встановлених збитків – 63 млн. 485 тис. гривень.
Приєднано 10 матеріалів аналітичних досліджень з ознаками кримінальних правопорушень до кримінальних проваджень.
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 6 кримінальних правопорушення на загальну суму 17 млн. 121 тис.грн., в тому числі: 1 - за ст. 205 Кримінального кодексу України; 3 - за ст. 191 Кримінального кодексу України на 11 млн.780 тис.грн.; 1 - за ст. 367 Кримінального кодексу України на 999 тис.грн.; 1 - за ст. 212 Кримінального кодексу України на 4 млн.342 тис. гривень.
Головне управління ДПС у Полтавській області
