Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області спільно із працівниками спецпідрозділу БКОЗ УСБ України у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області ліквідували канал незаконного ввезення в Україну брендового одягу та товарів широкого асортименту.
В ході розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено злочинну групу в складі шести осіб, які організували та забезпечували ввезення в Україну брендових товарів з приховуванням від митного контролю та без сплати митних платежів.
Схема виглядала наступним чином. Одяг та взуття відомих торгових марок, яку закуповували в Італії, Німеччині і країнах Балтії, звозили на склади, що знаходяться на територію Польщі. І вже звідти везли в Україну. Переміщали двома способами. Або 20-тонні фури в'їжджали за підробленими документами, як порожні, і на кожній з них учасники схеми заробляли по 40 тисяч доларів. Або переміщалися на мікроавтобусах дрібними партіями із залученням так званих «піджаків».
Ввезені таким чином одяг і взуття реалізовувалися за готівку на території України через одну з відомих торгових мереж, яка має більше десятка магазинів в Києві, Полтавській, Сумській, Київській та Житомирській області. При розрахунках зловмисники використовували також систему еквайрингу та інтернет-банкінгу. При цьому правопорушники користувалися нефіскальних касовими апаратами, а зазначені операції не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.
Надалі продукцію, яку не вдалося продати через торгову мережу, та неліквідний товар поширювали через інтернет-магазини.
На підставі відповідних постанов суду проводиться 41 обшук в місцях накопичення, зберігання та реалізації контрабандного товару, в банківських установах, за місцем проживання та в транспортних засобах учасників злочинної схеми на території Полтавської, Сумської, Київської, Житомирської, Львівської областей та м. Києві.
За результатами обшуків в даний час з незаконного обігу вилучено невраховані готівкові кошти в еквіваленті 23 млн. гривень (640 тисяч доларів США, 222 тисяч євро і 390 тисяч гривень), брендовий одяг, взуття та аксесуари орієнтовною вартістю понад 100 млн. гривень. Чорнові записи, фінансово-господарські документи підконтрольних СГД, бланки з відбитками їх печаток та штампи СГД-нерезидентів.
В даний час тривають активні процесуальні дії в зазначеному кримінальному провадженні.
Головне управління ДФС у Полтавській області
