Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області викрито діяльність організованої злочинної групи у складі 3-х мешканців області, причетних до діяльності конвертаційного центру з обсягом проконвертованих коштів понад 100 млн. грн.
Як встановлено досудовим розслідуванням, вказані особи, діючи умисно, з метою незаконного збагачення придбали та зареєстрували низку підприємств (юридичних осіб) без наміру проведення фінансово-господарської діяльності з метою прикриття незаконної конвертації грошових коштів.
При цьому, підприємства-замовники послуг конвертаційного центру перераховували безготівкові кошти на розрахункові рахунки підконтрольних учасникам ОЗГ підприємств за нібито виконання робіт, постачання ТМЦ (послуг), які насправді не відбувалися. У свою чергу, отримані кошти перераховувалися на рахунки підприємств, які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю товарами широкого вжитку за готівковий розрахунок, минаючи систему оподаткування. Підприємства постачальники готівки, при цьому, отримували комісійну винагороду у розмірі 4-5% за незаконне формування податкового кредиту та постачання готівки в адресу транзитно-конвертаційних підприємств. В подальшому, організатори злочинної діяльності отримували готівку від підприємств, які мають необліковані готівкові кошти, та передавали її замовникам "конвертації", за виключенням 11-12% винагороди за свої "послуги".
На даний час досудове розслідування кримінального провадження відносно вказаних осіб закінчено шляхом складання обвинувального акту з угодами про визнання винуватості та направлено на розгляд суду за ознаками ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Головне управління ДФС у Полтавській області
