В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України встановлено, що організатори "конвертаційного центру" протягом 2018-2019 років на території Полтавської області створили 19 підконтрольних підприємств, які надавали послуги з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Незаконно проконвертовані готівкові кошти, за винятком 10-12%, які слугували "винагородою" учасникам "конвертацінйого центру", передавалися посадовим особам підприємств реального сектору економіки – замовникам таких послуг.
Загальний обсяг проконвертованих коштів склав близько 100 млн. гривень.
Працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області за процесуального керівництва обласної прокуратури проведено 6 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту учасників "конвертаційного центру".
За результатами обшуків вилучено 7 печаток підконтрольних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи і носії інформації.
В рамках кримінального провадження накладено арешти на 19 розрахункових рахунків у 5 банківських установах.
Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо притягнення всіх учасників "конвертаційного центру" до кримінальної відповідальності та забезпечення відшкодування завданих державі збитків.
Головне управління ДФС у Полтавській області
