Впродовж минулого року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено 46 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами аналітичного дослідження у 2018 році складено 29 матеріалів з ознаками кримінального правопорушення: 7 - за ст.209 КК України на загальну суму 4 млрд. 396 млн. 596 тис. грн.; 25 – за предикатні злочини на загальну суму 4 млрд. 455 млн. 611 тис грн..; 2 – за інші злочини на загальну суму 2 млн. 269 тис. гривень.
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано 7 кримінальних правопорушень на загальну суму 25 млн. 771 тис.грн., в тому числі: за статтею 212 Кримінального кодексу України на суму 12 млн. 240 тис.грн., за статтею 209 КК України на суму близько 6 млн.грн., за статтею 191 КК України на суму більш ніж 2,6 млн.грн; за статтею 364 КК України на суму майже 5 млн.гривень.
Приєднано до кримінальних правопорушень 14 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі по 9 матеріалах 2017 року.
Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.
Головне управління ДФС у Полтавській області
