Як повідомили в слідчому управлінні фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області з початку 2018 року до слідчих підрозділів надійшло 289 заяв та повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, з яких слідчими до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 62.
Решта заяв та повідомлень повернуті на доопрацювання (у тому числі в зв'язку з недостатністю сум для кваліфікації діяння за відповідною статтею Кримінального кодексу України).
Всього у період січня-листопада 2018 року слідчими СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області розслідувалось 254 кримінальних провадження. Із загальної кількості проваджень закінчено 25, з них 18 кримінальних проваджень направлено до суду з обвинувальними актами, 3 кримінальних провадження направлено до суду з клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності та 4 кримінальних провадження закрито.
Збитки у кримінальних провадженнях, закінчених у звітний період становлять 6 млн. 123 тис. грн., до бюджету відшкодовано 3 млн. 214 тис. гривень.
За період січня-листопада 2018 року по всім кримінальним провадженням накладено арешт на суму 7 млн. 260 тис. гривень.
Головне управління ДФС у Полтавській області