З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено 25 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами аналітичного дослідження у січні-вересні 2018 року складено 20 матеріалів з ознаками кримінального правопорушення: 5 - за ст.209 КК України на загальну суму 4 млрд. 386 млн. 36 тис. грн.; 16 – за предикатні злочини на загальну суму 4 млрд. 400 млн. 984 тис грн..; 2 – за інші злочини на загальну суму 2 млн. 269 тис. грн.
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано три кримінальних правопорушення на загальну суму 9 млн. 298 тис.грн., в тому числі: за статтею 212 Кримінального кодексу України на суму 735 тис.грн., за статтею 209 КК України на суму близько 6 млн.грн., за статтею 191 КК України на суму більш ніж 2,6 млн.гривень.
Приєднано до кримінальних правопорушень 11 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі по 8 матеріалах 2017 року.
Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.
Головне управління ДФС у Полтавській області
