З початку року за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДФС у Полтавській області було виявлено 22 фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
За результатами аналітичного дослідження у січні-липні 2018 року складено 13 матеріалів з ознаками кримінального правопорушення за наступними статтями Кримінального кодексу України: за ст. 205 - на загальну суму встановлених збитків 1 млн. 95 тис. грн., за ст. 222 - на загальну суму встановлених збитків майже 4,4 млрд.грн., за ст. 209 - на загальну суму встановлених збитків майже 4,4 млрд.грн., за ст. 202 - на загальну суму встановлених збитків 385 тис.грн., за ст.366 - на загальну суму встановлених збитків понад 1,3 млн. грн., за ст. 212 - на загальну суму встановлених збитків понад 11,4 млн.грн., за ст. 191 - на загальну суму встановлених збитків 298 тис. гривень.
За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області обліковано два кримінальних правопорушення на загальну суму 6 млн. 690 тис.грн., в тому числі: за статтею 212 Кримінального кодексу України на суму 735 тис.грн., за статтею 209 КК України на суму понад 5,9 млн.гривень.
Приєднано до кримінальних правопорушень 10 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі по 7 матеріалах 2017 року.
Відшкодовано збитків за кримінальними правопорушеннями – 200 тис. гривень.
Головне управління ДФС у Полтавській області
