Протягом січня-липня 2018 року оперативним управлінням ГУ ДФС у Полтавській області викрито 44 кримінальні правопорушення у сфері оподаткування, бюджетній та митній сферах, у т.ч. 18 – за фактами вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів.
Так, викрито 20 злочинів, пов’язаних із умисним ухиленням від сплати податків на загальну суму понад 43 млн. грн. (ст.212 Кримінального кодексу України), 9 – із незаконним виготовленням, зберіганням і збутом незаконно виготовлених підакцизних товарів (ст. 204 КК України), 2 – із використанням підроблених марок акцизного податку (ст. 199 КК України), 3 – із фіктивним підприємництвом (ст.205 КК України). Крім цього, викрито 6 кримінальних правопорушень, пов’язаних із розкраданням та розтратою коштів посадовими особами підприємств, у т.ч. 4 – в особливо великих розмірах (191 КК України), а також 1 правопорушення, пов’язане із легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом (ст.209 КК України).
В ході проведення спеціальних заходів під умовною назвою "Акциз-2016", метою яких є посилення контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів, викрито 11 кримінальних правопорушень, припинено діяльність 2 незаконних виробництв лікеро-горілчаних напоїв, у т.ч. 1 – скоєно організованою злочинною групою у складі 3-х осіб. З незаконного обігу вилучено підакцизних товарів на суму близько 17 млн. грн.
На виконання доручення Уряду щодо посилення протидії правопорушенням у митній сфері викрито 8 кримінальних правопорушень, припинено діяльність Центру мінімізації митних платежів, зі схемою надання послуг, пов’язаних із здійсненням митного оформлення ТМЦ за заниженою митною вартістю. У ході реалізації матеріалів вилучено імпортованих товарів вартістю понад 10 млн. грн. Крім цього, складено 26 протоколів про порушення митних правил на суму понад 3 млн. грн. та забезпечено додаткові надходження в бюджет у сумі 1,6 млн. грн. за рахунок збільшення задекларованої вартості імпортованих товарів.
За результатами проведення досудового розслідування викритих правопорушень 26 особам оголошено підозру у скоєні злочинів, у т.ч. 6-ти особам – у скоєнні злочинів у складі організованої злочинної групи. Кримінальні провадження відносно вказаних осіб направлено на розгляд суду.
В бюджет додатково забезпечено надходження коштів на суму понад 5,6 млн. грн. за рахунок погашення збитків у кримінальних провадженнях та понад 3,5 млн. грн. – за рахунок відпрацювання підприємств реального сектору економіки, які скористалися послугами "конвертаційних центрів" та фіктивних суб’єктів господарювання для мінімізації власних податкових зобов’язань.
ГУ ДФС у Полтавській області
